Compartiendo experiencias con UMSEC

Empleados de Mutual Unión expusieron experiencias en una jornada de actualización para mutuales del sudeste cordobés (UMSEC).

El jueves 19 de setiembre en el salón del Club Bell referentes mutualistas de la zona compartieron experiencias de inspecciones INAES “in situ” y “extra situ”; normativa actualizada del sector, procedimientos sumariales y ejemplos de resoluciones de la Unidad de Información Financiera (UIF).

En primer lugar, María Alejandra Vismara y Raúl Furrer hicieron una introducción sobre la normativa que rige al sector con respecto a Prevención LA/FT.

Luego siguió la presentación de su experiencia “extra situ” sobre el requerimiento INAES y el allanamiento que les realizo Gendarmería, AFIP, BCRA e INAES, que estuvo a cargo de María Alejandra Vismara, Marcelo Durán y Osmar Caldara.

Por su parte, el Cr. Matías Gobbato, asesor de Mutual Almafuerte de Las Varillas, expuso sobre la nueva normativa de UIF 76/2019 que regula a los sujetos obligados que emiten tarjetas de créditos, y de la eminente actualización de la Resolución UIF 11/2012.

Para finalizar, el abogado Álvaro Pajón presentó en detalle los pasos que siguen después de una inspección de INAES, los procedimientos sumariales y ejemplos de resoluciones de UIF, aplicando sanciones por incumplimiento.

Gentileza: femucor.org